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22
2023
-
08
四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通告
四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2022年度股东大会。现将集会的有关事项通告如下：
一、召开集会的基本情况
1.集会召集人：公司董事会。
2.集会时间：2023年9月15日（星期五）上午9：30，预计会期半天。
3.集会所在：四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司
4.集会召开方法：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方法审议通过有关提案。
二、集会审议事项
1.听取并审议《2022年度董事会事情报告议案》；
2.听取并审议《2022年度监事会事情报告议案》；
3.听取并审议《2022年度财务事情报告议案》；
4.听取并审议《2022年度利润分派计划》议案；
5.听取并审议《2022年度技改事情报告及2023年技改投资计划议案》；
三、出席人员
1.截止2023年9月13日（星期三）下午16:00，在成都托管中心挂号在册的本公司股东。
2.其他事项：与会股东及其署理人的食宿及交通用度自理。
特此通告。
联系电话：028-27729328，联系人：付学梅
四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司
2023年8月22日
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